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最近有些房子交楼,恰逢不能去到泰国付款,我们很多客户在我们的建议或者帮助下,办理了香港或者新加坡的账户,可以更方便的购买境外资产。

不过国际社会波动,有些事项需要提醒一下大家,具体我们就不多说了,请看下面的案例:

甲公司是一家由内地股东在香港开设的贸易公司,该公司经营多年,主要为欧美国家的客户从内地寻求采购资源,以采购服务费的方式从每单成交的交易中按照一定的比例的佣金比例提成。

外籍人士陆先生在香港开设银行账号多年。今年年初协助某国内知名企业对接海外投资项目,并根据合同约定,由陆先生名下的香港公司作为服务提供方。然而香港公司在收到服务定金不足三个月后,突然收到银行通知,陆先生在香港的个人户口和公司户口均被冻结。

事实上,今年以来已经有不少企业遭受了离岸账号的核查。更有甚者,没有收到任何通知就直接被关停了账号,直到买家汇钱被退回时后,外贸企业才发现账号已经被关停。银行账号关闭,对于这些合法经营的企业来说,日常的业务将要受到极大的影响注册美区苹果id被停用

建议多开一个备用帐户,以免因银行突然关闭帐户,新帐户不能及时到位,期间公司无法收付款。

确保交易背景真实性,尽量保留完整交易单据,以防有需要时提交给银行审核。

避免与敏感、高风险国家进行交易,比如伊朗、朝鲜、叙利亚、古巴、苏丹、沙特等苹果中国客服解锁美区id

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采取公对公付款,最好使用一部分L/C以确认贸易身份,尽量减少个人交易。

确保预留给银行的通讯地址、手机号码、常用邮箱有效,及时回复银行的通知,积极配合银行调查。

绝不参与洗钱等非法交易。比如著名的“买家多打一笔钱、帮转给国内供应商”的外贸骗局,一定不能心怀侥幸去助纣为虐。

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